公告日期：2025-07-10

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-019
深圳市优优绿能股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年7月30日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：2025年7月30日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年7月23日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月23日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编 提案名称 备注（该列打勾的栏
号 目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 √

2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（11）

2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √

2.04 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

2.05 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

2.06 关于修订<关联交易决策制度>的议案 √

2.07 关于修订<募集资金管理制度>的议案 √

2.08 关于修订<信息披露管理制度>的议案 ……
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