公告日期：2026-01-22

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-005
深圳市优优绿能股份有限公司

关于拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金 7,000 万元与持股投资平台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ共同投资设立控股子公司深圳市艾格数字能源科技有限公司（以下简称“艾格数字能源”或“子公司”,以核准登记备案为准），本次交易完成后，公司持有艾格数字能源 70%股权。艾格数字能源纳入公司合并报表范围；

2、截至本公告披露日，持股投资平台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ尚未设立，需履行必要的内部决策程序及相关备案、登记手续，后续设立登记、资质申请等进度存在不确定性，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

3、子公司设立后，尚需要完成团队搭建、供应链建设、产能布局、客户开拓等一系列运营工作，在人才招聘、生产运用、产品交付等方面存在运营管理风险；同时，作为新设主体，在市场开拓和产品验证的初期，可能存在短期营收规模较小、盈利不及预期的风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为紧抓 AIDC 供电架构直流化的行业机遇，加速数据中心直流供电业务布局，公司拟与持股投资平台Ⅰ及持股投资平台Ⅱ（以下合计简称“持股投资平台”）共同出资成立控股子公司艾格数字能源，子公司的注册资本为人民币 10,000.00
万元，其中公司以货币出资 7,000.00 万元，占子公司注册资本的 70.00%，持股投资平台Ⅰ以货币出资 2,000.00 万元，占子公司注册资本的 20.00%，持股投资平台Ⅱ以货币出资 1,000.00 万元，占子公司注册资本的 10.00%。

其中，持股投资平台Ⅰ以有限合伙企业形式设立，公司全资子公司深圳市优优绿能软件技术有限责任公司（拟更名为深圳市优优绿能投资有限公司，以下简称“优优绿能投资”，以核准登记备案为准）以货币出资 20.00 万元，并担任普通合伙人（GP），公司实控人、董事长、总经理柏建国先生以货币出资 1,980.00万元，担任有限合伙人（LP）；后期根据子公司经营发展需要，有限合伙人柏建国先生持有持股投资平台Ⅰ之财产份额可对外转让给公司经营团队、行业专家等。
持股投资平台Ⅱ以有限合伙企业形式设立，优优绿能投资以货币出资 10.00万元，并担任普通合伙人（GP），公司实控人、董事长、总经理柏建国先生以货币出资 990.00 万元，担任有限合伙人（LP）；后期根据子公司经营发展需要，有限合伙人柏建国先生持有持股投资平台Ⅱ之财产份额可对外转让给公司经营团队、行业专家等。

（二）关联关系情况

柏建国先生为公司实控人、董事长、总经理,持股投资平台Ⅰ、持股投资平台Ⅱ的执行事务合伙人拟约定委派代表均为公司副总经理、董事会秘书蒋春先生；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次优优绿能投资与柏建国先生共同设立持股投资平台，并由持股投资平台Ⅰ和持股投资平台Ⅱ与公司共同投资设立子公司事项构成关联交易。

（三）审议程序

2026 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于
拟设立持股投资平台并共同投资控股子公司暨关联交易的议案》。关联董事柏建国先生及其一致行动人邓礼宽先生在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，鉴于董事会战略与发展委员会非关联委员不足委员会人数半数，无法形成有效决议，董事会战略与发展委员会直接将议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）持股投资平台Ⅰ

1、名称：尚未确定

2、企业类型：有限合伙企业

3、出资额：人民币 2,000.00 万元

4、注册地址：尚未确定

5、执行事务合伙人（普通合伙人）：深圳市优优绿能投资有限公司

6、执行事务合伙人委派代表：蒋春

7、经营范围：股权投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理、企业管理咨询。

8、出资情况

序号 合伙人类型 合伙人 出资额 出资 资金……
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