公告日期：2026-04-15

深圳市优优绿能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曹松涛）

各位股东及股东代表：

作为深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，独立、谨慎、有效地行使职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人曹松涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2004 年 4 月至 2005 年 12 月，就职于招商证券总裁办任研究员；2006 年
9 月至 2007 年 7 月，脱产读博士；2007 年 9 月至 2014 年 8 月，就职于招商证券
历任战略发展部高级研究员、总经理助理、股票投资部海外投资董事；2014 年 8月至 2016 年 12 月，就职于宝盈基金管理有限公司任专户投资部投资经理；2017
年 1 月至 2020 年 7 月，就职于东吴基金管理有限公司历任专户投资经理、公募
基金经理；2020 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于尚正基金管理有限公司任基金
经理；2021 年 1 月至今，就职于深圳市汉唐鼎盛投资管理有限公司任总经理、执行董事，2022 年 7 月至今，就职于河南三纪私募基金管理有限公司任总经理、执行董事，2022 年 3 月至今，任深圳市优优绿能股份有限公司独立董事。

2025 年任职期间，本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存

2025 年度公司共召开了 14 次董事会会议、3 次股东会，本人亲自出席了全
部董事会会议、列席 3 次股东会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的信息和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2025 年度本着勤勉尽责的工作原则，所有议案经过客观谨慎地思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年任职期间，公司共召开 10 次董事会审计委员会会议，本人作为公司
董事会审计委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司定期财务报表、内部审计工作、续聘会计师事务所等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。

2025 年任职期间，公司共召开 4 次董事会提名委员会会议，本人作为公司
董事会提名委员会的召集人，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对董事会换届等事项进行了审议，对公司第二届董事会董事候选人任职资格进行了审查，切实履行了董事会提名委员会委员的职责。

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作
为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司董事、高级管理人员薪酬及股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

2025 年任职期间，公司共召开 3 次董事会战略与发展委员会会议，本人作
为公司董事会战略与发展委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，
对公司经营战略等事项进行了审议，切实履行了董事会战略与发展委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人应出席独立董事专门
会议 1 次，实际出席 1 次。本人认真履行独立董事职责，对独立董事专门会议相关议案认真审议，做出了独立、公正的判断，切实履行了独立董事的职责。

（四）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括审计工作计划、审计工作总结、公司内部控制检查情况等；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。