公告日期：2026-04-15

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-013
深圳市优优绿能股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 14 日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会在公司会议室召开了第八次会议。通知已于 2026 年 4 月 2 日以专人
送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事 6名，实到董事 6 名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为《2025 年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据 2025 年度董事会工作的开展情况，总结报告期内公司董事会各项工作，编制公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹松涛、张媛媛分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审查，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市优优绿能股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》。国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票……
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