公告日期：2026-04-15

深圳市优优绿能股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）严格依照《公

司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，认真贯彻执

行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全

体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有

成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。

现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年度，公司实现营业总收入132,427.30万元，较上年同期降低11.56%；

实现归属于上市公司股东的净利润10,722.19万元，较上年同期降低58.12%。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，对公司相

关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会

审议的议案未提出异议。2025 年度，公司董事会共召开 14 次董事会会议，具体

内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1 2025 年 2 月 12 日 第一届董事会第十 1、审议通过了《关于批准报出公司〈2024 年度
七次会议 财务报表审阅报告〉的议案》；

1、审议通过《关于公司第一届董事会延期换届
第一届董事会第十 的议案》；

2 2025 年 3 月 18 日 八次会议 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
3、审议通过《关于制定公司〈内部控制评价管
理制度〉的议案》。

1、审议通过《关于批准报出公司〈2024 年审计
3 2025 年 3 月 25 日 第一届董事会第十 报告〉的议案》；

九次会议 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告
的议案》。

第一届董事会第二 1、审议通过《关于公司部分高级管理人员、核
4 2025 年 4 月 3 日 十次会议 心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板
上市战略配售的议案》。

第一届董事会第二 1、审议通过《关于批准报出公司〈2025 年 1-3
5 2025 年 4 月 30 日 十一次会议 月财务报表审阅报告〉的议案》；

2、审议通过《关于修订部分管理制度的议案》。

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的
议案》；

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的
议案》；

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》；

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