公告日期：2026-04-24

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2026-012
南京肯特复合材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。其中杨文光、潘国光、胡亚民、陈朝曦、耿莉敏、严兵、高允斌、杨春福共 8 人通过线上方式参会。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理杨烨女士代表公司管理层，对 2025 年度的工作进行了总结，编制并汇报了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长杨文光先生代表全体董事，对 2025 年度董事会的工作进行了总结，编制并汇报了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司2025 年年度股东会上述职，并编写了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配及资本公积转增股本预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配及资本公积转增股本的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
此议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照规定标准编制了《2025 年度内部控制评价报告》，该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人对此出具无异议的核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
公司董事会对 2025 年在任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行了评估与核查，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2025 年度会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。