公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于南京肯特复合材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“肯特股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币359,334,490.92 元（含超募资金 7,179,490.92 元）。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 23 日对公司首次
公开发行股票募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用总额为 47,588,790.49 元，累计已使用募集资
金总额为 210,607,691.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
74,991,947.19 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 408,612,900.00

减：发行费用 49,278,409.08

二、募集资金净额 359,334,490.92

加：募集资金利息收入减手续费 4,265,147.98

三、募集资金使用 210,607,691.71

其中：1.密封件与结构件等零部件扩产项目 30,356,449.02

2.氟膜新材建设项目 80,195,868.79

3.耐腐蚀管件扩产项目 18,694,074.93

4.研发中心建设项目 5,077,064.50

5.密封件与结构件等零部件新建项目 36,284,234.47

6.补充流动资金项目 40,000,000.00

四、2025 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 152,991,947.19

五、2025 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 152,991,947.19

其中：通知存款、大额存单等现金管理余额 78,000,000.00

募集资金专户实际余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。