公告日期：2026-06-30

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于四川六九一二通信技术股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以

募集资金等额置换的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币
452,714,340.27 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 17 日对
本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】第 14-00004 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

调整前拟使用募 调整后拟使用募 截至披露日自 本次拟置换金
序号 项目名称 集资金投资额 集资金投资额注 1 有资金已投入 已置换金额注 2 额

金额

1 通信设备生产基地建设 24,100.04 23,271.43 166.98 42.27 124.71
项目（二期）项目

2 特种通信装备科研生产 35,413.36 12,000.00 0.00 0.00 0.00
中心项目

3 模拟训练装备研发项目 19,638.18 10,000.00 0.00 0.00 0.00

合计 79,151.58 45,271.43 166.98 42.27 124.71

注 1：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五

次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次

公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整。具体详见公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公

告编号：2024-014）。

注 2：公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使

用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意置换 2025 年 9 月

1 日至 2025 年 11 月 30 日期间使用自有资金为募投项目支付的人员薪酬、社会保险、住房

公积金等共计 42.27 万元，本次置换已于 ……
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