公告日期：2025-05-08

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-024
四川六九一二通信技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010），公司现将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会

2．股东会的召集人：公司第二届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至2025年5月9日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注：该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

《关于向银行等金融机构申请授信额度的议

8.00 √

案》

《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年

9.00 ……
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