公告日期：2026-04-25

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2026-008
四川六九一二通信技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2026 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发出了关于召开第二
届董事会第十三次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。其中董事姜珂、万磊、李子扬分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的
全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

2.审议《关于2025 年年度审计报告的议案》

经审议，董事会同意对外报出《2025 年年度审计报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的
全体董事一致通过。

3.审议《关于2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为《2026 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的
全体董事一致通过。

4.审议《关于2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的
全体董事一致通过。

5.审议《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真贯彻执行股东会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，恪尽职守，维护公司及股东权益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。
公司独立董事李子扬先生、文光俊先生、余广鵾先生已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的
全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

6.审议《关于2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果。

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务……
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