公告日期：2026-04-25

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于四川六九一二通信技术股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：六九一二

保荐代表人姓名：崔攀攀 联系电话：010-63212001

保荐代表人姓名：张新炜 联系电话：010-63212001

现场检查人员姓名：张新炜、李真真

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

现场检查时间：2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 23 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；
（2）查阅公司历次董事会、股东会文件；
（3）查看公司主要经营场所；
（4）查阅公司相关公告。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人

√

员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4. 股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名

√

确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相 √
关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相

√（详见说明 1）
应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 √

应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计部门出具的报告等资料；（2）查阅审计委员会运行资料；
（3）查阅公司制定的各项内控制度；
（4）查阅募集资金专户的银行对账单相关资料。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门

√

（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部

√
审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计

√

部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情

√

况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计

√

委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计

√

委员会提交年度内部审计工……
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