公告日期：2026-04-25

四川六九一二通信技术股份有限公司

独立董事（余广鵾）2025 年度述职报告

本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，在 2025 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

会议名称 应出席次 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未出席
数 数 数 数 会议

董事会 6 6 0 0 否

股东会 4 4 0 0 否

独立董事专门 3 3 0 0 否

会议

战略与发展委 2 2 0 0 否

员会

审计委员会 5 5 0 0 否

提名委员会 1 1 0 0 否

薪酬和考核委 3 3 0 0 否

员会

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，4 次股东会，3 次独立董事专门
会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各项议案均投了赞成票。

作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验
发表独立意见。公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

意
序 会议届 时间 审议事项 见
号 次 类
型

第二届

董事会

战略与 《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年发展 同
1 发展委 2025/1/18 规划的议案》 意
员会第

二次会

议

第二届

董事会

战略与 《关于公司 2025 年存储控制芯片业务情况及未来发展规 同
2 发展委 2025/12/23 划的议案》 意
员会第

三次会

议

第二届

董事会

3 审计委 2025/1/18 《关于批准四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年 同
员会第 度审计计划的议案》 意
四次会

议

意
序 会议届 时间 ……
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