公告日期：2026-05-14

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行

战略配售股份解除限售并上市流通的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对太力科技首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）同意，公司获准向社会
公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，并于 2025 年 5 月 19 日在深
圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为81,210,000 股，公司首次公开发行股票完成后，公司总股本变更为 108,280,000 股，其中无限售条件流通的股票数量为 23,099,106 股，占发行后公司总股本的比例为 21.33%；有流通限制或者限售安排的股票数量为 85,180,894 股，占发行后公司总股本的比例为 78.67%，其中首次公开发行战略配售股份数量为 2,707,000 股，占公司总股本的 2.50%。

2025 年 11 月 19 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限
售股份数量为 1,263,894 股，占公司总股本的 1.1672%。具体内容详见公司于 2025年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-043）。截至本公告披露日，公司总股本为 108,280,000 股，其中无限售条件流通的股票数量为 24,363,000 股，占发行后总股本的比例为 22.50%；有流
通限制或者限售安排的股票数量为 83,917,000 股，占发行后总股本的比例为77.50%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配售股份，股份数量为 17,077,000 股，占发行后公司总股本的比例为15.7711%，相关股东数量共计 10 户，限售期为自公司股票首次公开发行并在深
圳证券交易所创业板上市之日起 12 个月，该部分限售股锁定期将于 2026 年 5 月
18 日届满。

自公司首次公开发行至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、送红股或资本公积金转增股本等导致公司股份数量变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 10 名，分别为：蔡小文、刘健、民生证券－兴业银行－民生证券太力科技战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“民生战配”）、上海栈道私募基金管理有限公司－嘉兴栈道栈智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴栈道”）、张结燕、邓志毅、廖江、饶志明、陆中涛和刘晓乐。本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：

承诺

承诺方 类型 承诺内容

1、自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理在
上市前直接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理在
上市前间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

饶志 3、股份锁定期满后，本人如担任公司董事、监事、高级管理人员的，任职期间每年
明、陆 股份限

中涛、 售承诺 转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，
廖江 不转让所持有的本公司股份。若相关监管机构对本公司锁定期有更严格的要求，本
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