公告日期：2026-05-22

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

使用部分募集资金向募投项目实施主体增资的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关规定，对太力科技使用部分募集资金向募投项目实施主体增资的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

2025 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 23 日公司分别召开了第二届董事会第十一
次会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结
构及部分募投项目增加实施主体事项，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施
主体的公告》（公告编号：2025-012）。

调整后的募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序 项目实施主体 项目实施主体 拟使用募集资 拟使用募集
号 项目名称 （调整前） （调整后） 金金额（调整 资金金额
前） （调整后）

太力武汉生产及物 武汉太力技术有 武汉太力技术 32,023.10 17,951.77
1 流中心建设项目 限公司 有限公司

广东太力科技

武汉太力技术有 集团股份有限

2 研发中心建设项目 限公司 公司 7,380.80 7,380.80
武汉太力技术

有限公司

广东太力科技集 广东太力科技

3 信息系统升级项目 团股份有限公司 集团股份有限 4,819.50 4,819.50
公司

广东太力科技集 广东太力科技

4 补充流动资金 团股份有限公司 集团股份有限 10,000.00 6,800.00
公司

合计 54,223.40 36,952.07

2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 21 日公司分别召开了第二届董事会第十九
次会议及 2025 年……
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