公告日期：2026-06-16

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-040
广东太力科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”、“太力科技”）于 2026 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第二
十三次会议审议通过，决定于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会，
现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 1 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日

7．会议出席及列席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8．会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司2026年6月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

1．登记时间：2026 年 6 月 24 日，上午 9:00-12:00，13:00-16:30

2．登记地点：广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号

3．登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出……
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