公告日期：2025-06-13

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-012
广东太力科技集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构
及部分募投项目增加实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于
2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，
审议通过了控股股东石正兵先生于 2025 年 6 月 12 日提出的书面临时提案中的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，同意将前述议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 27,070,000 股，发行价格为 17.05元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万元；扣除发行费用后，募集资金净
额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的情况

（一）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目拟投入募集资金金额，
结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：

单位：万元

拟使用募集 拟使用募集

序 项目名称 项目投资 资金金额 资金金额 调整金额 调整比
号 总额 （调整前） （调整后） 例

1 太力武汉生产及物 32,023.10 32,023.10 17,951.77 -14,071.33 -43.94%
流中心建设项目

2 研发中心建设项目 7,380.80 7,380.80 7,380.80 0 0.00%

3 信息系统升级项目 4,819.50 4,819.50 4,819.50 0 0.00%

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 6,800.00 -3,200.00 -32.00%

合计 54,223.40 54,223.40 36,952.07 -17,271.33 -31.85%

公司对上述拟投入募集资金金额调整后，不足部分将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额的“太力武汉生产及物流中心建设项目”的具体投资明细同步发生了变化，具体调整情况如下：

拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称 （调整前） （调整后）

金额（万元） 比例 金额（万元） 比例

1 太力武汉生产及物流 32,023.10 100% 17,951.77 100%
中心建设项目

1.1 工程费用 26,415.00 ……
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