公告日期：2025-06-13

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-013
广东太力科技集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，
公司决定于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
东太力科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到控股股东石正兵先生提交的《关于增加
2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，石正兵先生提请将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

2025 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）以及《广东太力科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

经公司董事会核查，提案人石正兵先生直接持有公司 55.44%的股份，具有提交临时提案的法定资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东太力科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。董事会同意将上述临时提案增加至公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将增加临时提案后的 2025年第二次临时股东会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）

7．会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。