公告日期：2025-06-13

民生证券股份有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及
部分募投项目增加实施主体的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对太力科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，每股发行价格为人民币 17.05 元/股，募集资金总额为人民币 461,543,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 92,022,772.19元（不含税），实际募集资金净额为人民币 369,520,727.81 元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对截至 2025 年 5 月 14 日公司本次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的调整及部分募投项目增加实施主体的情况

（一）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《广东太力科技集团股份有限公司首次公开
结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名 项目投资总 拟使用募集 拟使用募集

号 称 额 资金金额 资金金额 调整金额 调整比例

（调整前） （调整后）

太力武

汉生产

1 及物流 32,023.10 32,023.10 17,951.77 -14,071.33 -43.94%
中心建

设项目

研发中

2 心建设 7,380.80 7,380.80 7,380.80 - -
项目

信息系

3 统升级 4,819.50 4,819.50 4,819.50 - -
项目

4 补充流 10,000.00 10,000.00 6,800.00 -3,200.00 -32.00%
动资金

合计 54,223.40 54,223.40 36,952.07 -17,271.33 -31.85%

公司对上述拟投入募集资金金额调整后，不足部分将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额的“太力武汉生产及物流中心建设项目”的具体投资明细同步发生了变化，具体调整情况如下：

拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额

序号 项目名称 （调整前） （调整后）

金额 比例 金额 比例

1 太力武汉生产及物 32,023.10 100% 17,951.77 100%
流中心建设项目

1.1……
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