公告日期：2025-10-29

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-034
广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年10月24日以书面形式送达全体董事，2025年 10 月 28 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司 2025 年第三季度经营情况，公司编制了《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司将“信息系统升级项目”的预计达到可使用状态日期延长至

2027 年 11 月 11 日。公司对募投项目“信息系统升级项目”的延期，是根据当
前该募投项目的实际建设情况、投资进度以及外部环境作出的审慎决定，不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构亦对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司董事会关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于提名陆中涛女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司现任董事会提名，并经公司董事会提名委员会对陆中涛女士任职资格进行审核，公司董事会同意提名陆中涛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任聂琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任杨亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结……
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