公告日期：2025-10-29

太力科技:关于修订公司章程及其附件并办理市场主体变更备案的公告
2025 年 10 月 28 日， 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“太力科技” ） 召开第二届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于修订公司
章程及其附件并办理市场主体变更备案的议案》 及《关于修订公司<关联交易管
理制度>等公司治理制度的议案》 ， 现将具体情况公告如下：
一、 修订公司章程及其附件并修订、 制定相关公司治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》 ” ） 《中华人民共
和国证券法》 （以下简称“《证券法》 ” ） 《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》 《上市公司股东会规则》 及《上市公司章程指引》 等相关法律、 法规、 规范
性文件的规定， 结合公司实际情况， 公司拟对《广东太力科技集团股份有限公司
公司章程》 （以下简称“《公司章程》 ” ） 及其附件《广东太力科技集团股份有
限公司股东会议事规则》 《广东太力科技集团股份有限公司董事会议事规则》 进
行修订。 本次《公司章程》 修订后， 公司将不再设置监事会， 监事会职权由董事
会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止， 同时
公司将调整董事会席位结构， 将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。

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