公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司 2025 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国联民生承销保荐保荐代表人与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员进行了交谈，查阅董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

根据公司内部控制规范体系建设要求，并结合自身组织架构和业务特点，纳入本次内部控制自我评价范围的单位为公司总部及控股分子公司；围绕内部控制评价五要素，纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置及权责分配、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、内部监督等 21 个方面。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

上述业务和事项的内部控制涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价方法和程序

审计监察中心根据实际情况，结合公司组织架构、业务模式和管理特点，制定了工作方案和计划，查阅复核了包括制度文件、系统流程、审核记录在内的控制文档和执行资料，进行实地走访并与相关人员进行了访谈沟通，运用比较分析、穿行测试等方法进行重新验证，通过以上评价和分析工作，保障评价工作的全面性和评价结论的有效性，进而保障年度内控自我评价报告的客观性和有效性。
1、内部环境

内部环境是公司实施内部控制的基础，本着规范运作的基本理念，积极营造良好的控制环境，力争为公司的发展提供更广阔的空间。

（1）治理结构

公司已根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了产权清晰、权责分明、管理科学的股份公司制企业，形成了由股东会、董事会、高级管理层组成的相互制衡的现代企业治理架构。2025年，根据新《公司法》及相关监管规定，对《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行了全面修订，不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止；同时调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工董事席位，确保公司治理架构始终与法律法规保持同步。

①股东会：公司股东会为公司最高权力机构，公司依照相关法律法规及规范性文件制定了《公司章程》并经股东会审议通过。2025 年，公司共召集 5 次股东会，召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容及签署均按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司其他制度的要求规范运作，股东会召开及决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他法律规定行使职权的情况。

②董事会：公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询和建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。
董事会由 5 名董事（含 2 名独立董事）组成，2025 年，因个人原因辞任、换届
选举及治理结构调整等综合因素，董事会成员发生变更，上述变更均履行审议程
序和信息披露义务，决议合法有效。2025 年，公司共召开 11 次董事会会议，董事会的决策程序均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规章制度的要求规范运作，决议内容合法有效，会议记录详细完整，能够充分反映会议的讨论过程和决策依据，全年未出现董事违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。四个专门委员会全年共计召开 15 次会议，其中战略委员会召开 5 次、审
计委员会召开 7 次、薪酬与考核委员会召开 1 次、提名委员会召开 2 次，各专门
委员会围绕公司的长期发展战略、审计体系、薪酬政策、治理结构及风险控制等关键领域开展监督工作，确保公司运营的合规、高效……
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