公告日期：2026-03-31

证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2026-012
广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二
届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 20 日书面通知全体董事，于 2026 年 3 月
30 日以现场与电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理石正兵先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，认真落实了董事会和股东会各项决议，保证了公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事江绍基先生、朱娟女士分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）及《广东太力科技集团股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司当前所处发展阶段与实际经营情况，综合考虑了公司产能建设、未来发展资金需求与股东合理回报等多重因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意 2025 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业……
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