公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东太力科技集团股份有限公司

变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体

并新增募集资金投资项目的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”、“公司”） 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对太力科技变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体并新增募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）文件批复同意，广东太力科技集团股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票
27,070,000 股，发行价格为 17.05 元/股，本次发行募集资金总额为 46,154.35 万
元；扣除发行费用后，募集资金净额为 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000121 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如
下：

单位：万元

序 项目 项目投资 已使用募集 投资进度

号 总额 资金金额

1 太力武汉生产及物流中心建设项目 17,951.77 1,738.48 9.68%

2 研发中心建设项目 7,380.80 139.56 1.89%

3 信息系统升级项目 4,819.50 1,114.04 23.12%

4 补充流动资金 6,800.00 3,987.46 58.64%

合计 36,952.07 6,979.54 18.89%

三、本次变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体，新增募集资金投资项目的情况

（一）变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的情况

根据公司深耕粤港澳大湾区产业集群、优化产能布局及中长期经营发展规划，结合募投项目“太力武汉生产及物流中心建设项目”的实际推进情况，为提升募集资金使用效率与效益，公司经审慎研究与充分论证，拟变更部分募集资金用途，从募投项目“太力武汉生产及物流中心建设项目”中调剂出募集资金 12,000.00万元，用于实施公司新增募投项目“纳米谷产业园研发及生产建设项目”。前述新增募投项目由公司、全资子公司中山宜尚科技有限公司（以下简称“中山宜尚”）及全资孙公司中山市简居家庭用品有限公司（以下简称“中山简居”）共同实施。本次变更前后募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额

序号 项目名称 （调整前） （调整后）

金额（万元） 比例 金额（万 比例

元）

1 太力武汉生产及物流 17……
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