公告日期：2025-11-21

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-041
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事
及参会人员。经全体董事一致同意推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，同意公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会及其授权人员具体办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 累积投票制实施细则 修订 是

8 独立董事工作制度 修订 是

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

10 内幕信息知情人登记制度 修订 否

11 内部审计管理制度 修订 否

12 重大事项内部报告制度 修订 否

13 董事会秘书工作制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 战略管理制度 修订 否

17 董事会审计委员会工作……
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