公告日期：2025-11-21

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-042
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公
司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商登记情况

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订和完善。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

二、修订、制定公司治理制度的具体情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对部分公司治理制度进行修订和制定，具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 累积投票制实施细则 修订 是

8 独立董事工作制度 修订 是

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

10 内幕信息知情人登记制度 修订 否

11 内部审计管理制度 修订 否

12 重大事项内部报告制度 修订 否

13 董事会秘书工作制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 战略管理制度 修订 否

17 董事会审计委员会工作制度 ……
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