公告日期：2026-03-17

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-008
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 16 日
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 04月 01 日下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 3月 25 日（星期三）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

非累积投票提案 √

实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026

非累积投票提案 √

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对议案1.00、议案 2.00、议案 3.00 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将……
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