公告日期：2026-04-23

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-018
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 05 月 07 日（星期四）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：四川省成都市双流区西航港大道中四段 909 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股

4.00 非累积投票提案 √

本预案的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并

6.00 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

7.00 非累积投票提案 √

……
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