公告日期：2026-04-23

证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-012
成都瑞迪智驱科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参
会人员。董事长卢晓蓉女士因工作原因不能主持本次会议，经全体董事一致同意推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会工
作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2025 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2025 年度
的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 77,165,300 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利15,433,060.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,866,120 股，本次转增后公司总股本将
由 77,165,300 股增加至 108,031,420 股。本次利润分配不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 ……
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