公告日期：2026-05-12

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-021
北京博科测试系统股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 12 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号 1 楼 107 会议
室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长张延伸先生

6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 38,811,400 股，占公司有表决
权股份总数的 65.8968%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 38,732,100 股，占公司有表决
权股份总数的 65.7622%。

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 79,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1346%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 79,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1348%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 79,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1346%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司独立董事袁章福先生、陈玉田先生和胡南薇女士通过远程通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人杨雯女士通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市金杜（青岛）律师事务所孙志芹女士、王兆洋先生对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、会议审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 38,794,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 62,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8413%；反对 16,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.0327%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1259%。

本议案获得通过。

（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 38,794,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对 16,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 62,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8413%；反对 16,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.0327%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1259……
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