公告日期：2025-09-15

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-047
北京博科测试系统股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 1 楼 107
会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长李景列先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 41,967,300 股，占公司有表决
权股份总数的 71.2551％。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 41,762,000 股，占公司有表决
权股份总数的 70.9066％。

通过网络投票的股东 62 人，代表股份 205,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3486％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 205,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3486％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 205,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3486％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，其中，公司独立董事袁章福先生、陈玉田先生和胡南薇女士通过远程通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人杨雯女士通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市金杜（济南）律师事务所王志鹏先生、汲丽丽女士对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、会议审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 41,920,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875％；反对 47,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1122％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。

中小股东总表决情况：同意 158,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0093％；反对 47,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 22.9420％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0487％。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案手续的议案》

总表决情况：同意 41,950,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602％；反对 16,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％。

中小股东总表决情况：同意 188,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8656％；反对 16,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.8422％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.……
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