公告日期：2026-01-24

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-001
北京博科测试系统股份有限公司

关于董事长辞职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞职的情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李景列先生的书面辞职报告，因个人原因，李景列先生申请辞去第四届董事会董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务，并不再担任公司法定代表
人，上述职务原定任期为 2025 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日。李景列先生辞任
后仍继续担任公司第四届董事会董事职务，以及经 2026 年 1 月 23 日第四届董事
会第九次会议审议通过的新任董事会审计委员会委员职务，以及全资子公司SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD（简称“SVT”）的董事职务，不再担任其他子公司的任何职务。根据相关规定，李景列先生的书面辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。李景列先生将作为公司董事以及董事会审计委员会委员继续履职，不会影响董事会的正常运作。作为公司的实际控制人之一，李景列先生将一如既往地关注和支持公司的发展。李景列先生不存在应履行而未履行的承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。李景列先生在担任公司董事长以及法定代表人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李景列先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，李景列先生直接持有公司股份 9,536,000 股，占公司总股本的 16.19%；通过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,077,522 股，占公司总股本的 1.83%。李景列先生辞任后将继续严格遵守《中
华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨变更法定代表人的情况

鉴于李景列先生已辞去公司董事长职务，并不再担任公司法定代表人，为保
障董事会规范运作，公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过了《关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举产生或更换”，董事会同意选举张延伸先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人（简历详见附件），任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更。公司管理层将尽快按照法定程序完成法定代表人变更相关的工商变更登记事宜。

三、关于选举副董事长的情况

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需要，公司董事会同意选举田金先生为公司副董事长（简历详见附件），任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、关于聘任副总经理并授权其代行总经理职责的情况

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王永浩先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，因新任总经理的聘任工作尚未完成，董事会同意授权王永浩先生代为履行公司总经理职责，授权期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止或公司第四届董事会任期届满之
日止。

王永浩先生熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
五、关于调整董事会专门委员会成员的情况

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会成员予以调整。调整前后的董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会 调整前成员 调整后成员

李景列（主席）、张延伸、

战略委员会 张延伸（主席）、田金、王永浩
段鲁男、田金

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