公告日期：2026-04-21

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-007
北京博科测试系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议通知已于 2026 年 4 月 7 日通过通讯方式送达。会议于 2026 年 4 月 20 日以
现场结合通讯的方式在北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号公司 401 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中独立董事胡南薇女士、独立董事陈玉田先生及独立董事袁章福先生以通讯方式出席并参与表决）。会议由张延伸先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考网》上。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（袁章福先生）》《2025 年度独立董事述职报告（胡南薇女士）》和《2025 年度独立董事述职报告（陈玉田先生）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了副总经理王永浩先生（代行总经理职责）所作的《2025年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够有效执行公司董事会、股东会的各项决议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 58,897,223 股，以此计算合计拟派发现金
红利人民币 58,897,223 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五） 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告和内部控制审计机构。

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《……
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