公告日期：2026-04-21

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，是北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）登陆创业板后的首个完整会计年度。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥董事会的战略引领和科学决策作用，积极推动公司治理水平提升和高质量发展。

现将 2025 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，面对复杂多变的宏观经济环境和行业竞争态势，公司董事会坚定既
定发展战略，带领管理层及全体员工聚焦主业、深耕技术、拓展市场，公司经营业绩保持了稳健增长的良好势头。

（一）主营业务

报告期内，公司主营业务无重大变化。公司是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务，其主要可分为两大类：（1）公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统解决方案，并提供方案所需的伺服液压测试设备及相关技术服务，以满足客户对不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求；（2）公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案，包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务，以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域，广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。

（二）主要财务指标完成情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2025 年公司主要财务指
标如下：

2025 年实现营业收入 5.63 亿元，同比增长 9.15%；实现归属于上市公司股东
的净利润 1.21 亿元，较上年同期增长 18.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 1.17 亿元，较上年增长 15.46%；研发投入 0.44 亿元，同比
增长 18.77%；经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿元，同比增长 89.74%。

（三）募投项目建设情况

2025 年，董事会密切关注募集资金使用效率与项目进度。针对市场环境变化
及公司长远发展需要，董事会于 2025 年 12 月审议通过《关于部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体、实施地点的议案》：

北京总部生产基地升级项目：将预定可使用状态日期合理延期至 2027 年 12
月 31 日。

研发中心项目：新增公司本部为实施主体，并将实施地点扩展至北京经济技术开发区。

上述调整不涉及变更募投项目用途，有利于保障项目长期效益，符合公司及全体股东利益。

二、董事会日常运作与履职情况

（一）董事会和股东会召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，召开股东会 5 次。以上会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，审计委员会召开 5 次会议、战略委员会召
开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 5 次会议。

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己在专业知识方面的优势以及独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、公司治理与合规建设

（一）完善治理制度

2025 年，董事会结合监管新规及公司实际情况，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等多项内部制度，进一步夯实了公司治理的制度基础。

（二）强化信息披露

作为创业板上市公司，……
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