公告日期：2025-06-04

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-025

慧翰微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开了
第四届董事会第十三次会议，定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开公司 2025
年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司会议室
二、会议审议事项

本次股东会提案如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程的提案 √

累积投票提案

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人

2.01 选举陈述女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举陈君女士为公司第四届董事会独立董事 √

注：

1、本次投票不设置总议案。

2、议案 1 采取非累积投票表决方式表决，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、议案 2 采取累积投票表决方式表决。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配（可以投出 0 票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容及独立董事简历详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记事项……
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