公告日期：2026-02-28

广发证券股份有限公司

关于慧翰微电子股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施方式、调整

投资金额及延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰股份变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,211.93 万元，募集资金净额为人民币 62,707.27 万元。
上述募集资金已于 2024 年 9 月 6 日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金 累计投入募集资金
额 金额

1 智能汽车安全系统研 24,141.00 19,470.27 11,010.45
发及产业化项目

2 5G 车联网 TBOX 研 20,964.00 16,996.00 6,124.00
发及产业化项目

3 研发中心建设项目 26,241.00 26,241.00 16.24

合计 71,346.00 62,707.27 17,150.69

注：1、公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整后智能汽车安全系统研发及产业化项目拟投入募集资金金额为 24,141.00 万元，研发中心建设项目拟投入募集资金金额为 21,570.27万元；

2、截至 2026 年 1 月 31 日，研发中心建设项目实际投入 16.24 万元，投资进度为 0.06%。
三、本次变更募集资金投资项目的情况

综合考虑国家政策、市场环境、公司发展规划以及研发实际发展需要，经过审慎研究，公司拟将研发中心实施方式由“购置”变更为“自建”，扩大研发中心和实验室规模，相应调整研发中心投资金额及内部投资结构，并调整项目建成时间，变更具体内容如下：

变更事项 变更前 变更后

实施方式 购置 自建

项目投资金额 26,241.00 万元 21,800.00 万元

建成时间 2027 年 9 月 2029 年 2 月

注：公司自建研发中心购买土地，需要通过挂牌出让方式进行，且该建设项目实施需向政府有关主管部门办理项目建设规划许可、施工许可等前置审批工作，因此建成时间推迟。

具体投资构成变更情况如下：

序号 变更前项目 变更前项目投资额 变更后……
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