公告日期：2026-04-29

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-009
慧翰微电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面等方式送达。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议形成以下决议：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年年度报告及其摘要》，
本议案需提交公司股东会审议。

公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》，
本议案需提交公司股东会审议。

公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

董事会对全体独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司全体独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

相关报告和意见全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年度利润分配预案》，
本议案需提交公司股东会审议。

2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 10,452.35 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若公司利润分配预案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事
会制定中期分红方案的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

为了更好地回报投资者，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于 2026 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开之日止。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告和内部控制审计等工作。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担
保的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

因实际经营需要，公司全资子公司福建慧翰智能制造有限公司、福建慧翰通信科技有限公司拟分别向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，用于开具票据、贷款等融资；公司分别在不超过本金人民币 1 亿元额度范围内为其提供连带责任保证，担保额度可循环使用。

相关公告详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报……
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