公告日期：2026-04-29

慧翰微电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人陈述，1981 年出生，中国国籍，博士，副教授。历任福建商学院讲师，副教授。2025 年 5 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2025 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 4 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对参加的公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。
（二）出席公司股东会次数

2025 年 5-12 月公司股东会会议召开次数 1

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

陈述 独立董事 1 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2025 年 6-12 月，本人作为审计委员会召集人，主持召开审计委员会会议，
严格审核公司内审部提交的各项议案；作为薪酬与考核委员会委员，积极参加会 议。

2025 年 6-12 月本人主持、参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

2025 年 6-12 月公司董事会审计委员会会议召开次数 4

陈述 召集人 4 0 0 否

2025 年 6-12 月公司董事会薪酬与考核委员会会议召 0

开次数

陈述 委员 0 0 0 否

（四）独立董事专门会议工作情况

2025 年 6-12 月公司独立董事专门会议召开次数 0

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

陈述 独立董事 0 0 0 否

（五）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策 的重大事项，本人都积极参与，提前审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可 能产生的风险，在董事会上发表意见、行使职权，有力地促进了董事会决策的科 学性和客观性。也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络 对公司的相关报道，对公司的重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。