公告日期：2026-04-29

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-017

慧翰微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了
第四届董事会第二十次会议，定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025
年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30 开始

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼公司会议室
二、会议审议事项

本次股东会提案如下：

提案编 备注

码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年年度报告及其摘要 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 √

3.00 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议 √

案

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √

7.00 关于修订公司章程的议案 √

累积投票提案

8.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事 应选人数（3）人

的议案

8.01 选举隋榕华先生为公司非独立董事的议案 √

8.02 选举林伟先生为公司非独立董事的议案 √

8.03 选举 Chen Wei 先生为公司非独立董事的议案 √

9.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的 应选人数（3）人

议案

9.01 关于选举……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。