公告日期：2026-04-24

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2026-032
扬州惠通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

8、会议地点：江苏省扬州市开发区华扬东路8号公司2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票 √

有提案 提案

1.00 《关于<2025年年度报告>及其 非累积投票 √

摘要的议案》 提案

2.00 《关于<2025年度董事会工作报 非累积投票 √

告>的议案》 提案

3.00 《关于<2025年度财务决算报 非累积投票 √

告>的议案》 提案

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票 √

预案的议案》 提案

5.00 《关于公司董事 2026年度薪酬 非累积投票 √

方案的议案》 提案

《关于申请 2026 年度金融机构 非累积投票

6.00 综合授信额度及对子公司担保额 提案 √

度的议案》

7.00 《关于 2026年度日常关联交易 非累积投票 √

预计的议案》 提案

8.00 《关于使用部分闲置自有资金进 非累积投票 √

行委托理财的议案》 提案

9.00 《关于续聘公司 2026年度审计 非累积投票 √

机构的议案》 提案

2、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

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