公告日期：2026-04-24

扬州惠通科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

2025年度，公司全年实现营业收入52,026.17万元，较上年同期下降21.47%；归属于上市公司股东净利润为7,506.60万元，较上年同期下降30.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,037.75 万元，较上年同期下降32.01%。截至2025年末，公司总资产达到211,652.09万元，同比增长14.26%；归属于上市公司股东的净资产132,555.31万元，同比增长43.64%。

二、2025年度董事会工作情况

2025年度，公司因治理结构调整，取消监事会、监事的设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；公司进行了董事会换届选举，公司第四届董事会席位由9位扩充为12位，其中独立董事4名，职工代表董事1名。

（一）2025年董事会及各专门委员会会议召开情况

1.董事会会议召开情况

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名；第四届董事会设董事12名，其中独立董事4名。2025年共召开7次董事会，审议41项议案，内容涉及公司定期报告、内部控制评价、预计关联交易等多项工作，具体会议情况如下：

召开日期 会议名称 审议事项

1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办
理工商变更登记的议案

2.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
2025/3/26 第三届董事会 3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
第十三次会议 费用的自筹资金的议案

4.关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案

5.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案

6.关于制定部分公司治理制度的议案

6.1关于制定《董事、监事、高级管理人员任职内部管理
制度》的议案

6.2关于制定《董事、监事和高级管理人员持股管理制度
》的议案

6.3关于制定《重大内部信息报告制度》的议案

6.4关于制定《舆情管理制度》的议案

1.关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

2.关于《2024年度董事会工作报告》的议案

3.关于《2024年度总经理工作报告》的议案

4.关于《2024年财务决算报告》的议案

5.关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

6.关于公司2024年度利润分配预案的议案

7.关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

8.关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案

第三届董事会 9.关于申请2025年度……
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