公告日期：2026-04-24

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2026-031
扬州惠通科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知已于 2026 年 4 月 10 日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于 2026 年 4
月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 12 名，实际出席会议的董事共 12 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2025 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2025 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立性情况的自查报告》，编写了《2025 年董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张建纲先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，客观真实地反映了 2025 年公司经营成果和 2026 年总体工作任务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已就 2025 年度内部控制情况编制了《2025 年度内部控制评价报告》，
保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：以总股本 140,480,000.00 股为基数，按每 10 股
派发现金股利 1.10 元（含税），合计派发现金股利 15,452,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回……
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