公告日期：2025-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-025

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修

订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年度股东会

审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

《公司章程》的条款具体修改对照如下：

修订前 修订后

第一百六十五条 公司向其他企业投资（包括 第一百六十五条 公司向其他企业投资（包括设设立或增资子公司等）事项，达到第一百六十 立或增资子公司等）事项，达到第一百六十七条七条规定的标准，应提交股东会审议；未达到 规定的标准，应提交股东会审议；达到第一百六
前述标准的，均应提交董事会审议。 十六条规定的标准，应提交董事会审议；未达到
前述标准的，由总经理办公会审批。

第一百六十六条 公司发生的提供担保、向其 第一百六十六条 公司发生的提供担保、提供财
他企业投资、提供财务资助，应当及时披露， 务资助，应当及时披露，发生的其他交易达到下发生的其他交易达到下列标准之一的，应当及 列标准之一的，应当及时披露：

时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经 计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 据；

计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 万元；

1,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
万元； 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 金额超过 1,000 万元；
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
绝对金额超过 1,000 万元； 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 万元。
度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 其中董事长可以在下列限额内审批决定公司发
100 万元。 生的上述交易（提供担保、向其他企业投资、提
其中董事长可以在下列限额内审批决定公司 供财务资助除外）：
发生的上述交易（提供担保、向其他企业投资、 (一)交易涉及的资产总额不超过公司最近一期
提供财务资助除外）： 经审计总资产的 10%的，同时存在账面值和评估
(一)交易涉及的资产总额不超过公司最近一 值的，以较高者作为计算数据；
期经审计总资产的 10%的，同时存在账面值和 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
评估值的，以较高者作为计算数据； 关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 审计营业收入的10%的，或绝对金额不超过1,000相关的营业收入不超过公司最近一个会计年 万元；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相度经审计营业收入……
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