公告日期：2025-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-013

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年4 月27日以现场方式在汕头市金砂路77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 101 会议室召开。此前公
司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事发
出会议通知。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出
席的董事人数 1 人），独立董事郑慕强先生因在外出差无法亲自出席会议，委托独立董事姚明安先生出席会议。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

董事会编制和审核的《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。公司现任独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》；
公司总经理李德来先生在董事会上做了工作报告，与会董事认真听取了总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》；

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.……
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