公告日期：2025-04-29

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（蔡飙）

本人（蔡飙）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司”“上市公司”或“超研股份”）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人蔡飙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，本科
学历，律师。曾任职于汕头海洋（集团）公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司、汕头市依明投资有限公司、广东海鸿律师事务所、国信信扬（汕头）律师事务所、拉芳家化股份有限公司等。2020 年 9月至今，任超研股份独立董事。现任广东邦企律师事务所律师，兼任超研股份独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东润科生物工程股份有限公司独立董事、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员、汕头市第十五届人大常委会立法咨询顾问。

（二）不存在影响独立性的情况

任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受超研股份及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中
对于出任超研股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立
董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

蔡飙 5 5 0 0 0 否 2

2、参与董事会专门委员会情况、独立董事专门会议工作情况

2024 年，超研股份共召开 1 次提名委员会，本人作为提名委员会委员，

任职期间应参加会议 1 次，没有委托或缺席情况。
（二）发表独立意见的情况

2024 年 3 月 1 日，本人对第二届董事会第二次会议审议的《关于公司〈内

部控制的自我评估报告〉的议案》《关于延长公司申请首次公开发行股票并
在创业板上市有效期的议案》《关于延长董事会全权办理公司首次公开发行
股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》《关于预计公司 2024 年度
日常性关联交易的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于聘
请 2024 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。

2024 年 8 月 30 日，本人对第二届董事会第三次会议审议的《关于修订

公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于 2024 年度使用自有资
金购买理财产品和开展掉期业务的议案》发表了同意的独立意见。
（三）与内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所进行沟通的情况

本人定期听取或审阅内部审计工作报告，与内部控制负责人就审计工作
的连贯性和一致性、重点领域的风险揭示和防范化解、内审人员和队伍建设、
内外审协同等进行沟通。作为独立董事，定期听取会计师事务所提交的年度、
半年度审计报告，向管理层和财务负责人全面了解审计的真实准确情况。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，担任独立董事的境内上市公司
数量不超过三家。2024 年，本人通过积极参加董事会及其专门委员会会议、

股东大会等方式，审阅会议材料，与各方……
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