公告日期：2025-10-30

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-048

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方式在汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器

研究所股份有限公司 1 楼会议室召开。此前公司于 2025 年 10 月 17 日以电子邮

件、微信、电话等方式向全体董事发出会议通知。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数

1 人），董事吴宏豪先生因公务无法亲自出席会议，委托董事周宏策先生出席会
议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本
次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》已按照中国证监会和
深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，其编制程序、内容和格式合
法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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