公告日期：2026-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”或“超研股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对超研股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）同意注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。

（二）截至2025年12月31日公司募集资金使用及结存情况

本期投入募集资金 126,557,270.69 元，累计募集资金投入金额 126,557,270.69 元，
募集资金 2025 年 12 月 31 日余额为 26,732,335.14 元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 430,471,288.20

减：发行费用 46,108,086.88

募集资金净额 384,363,201.32

加：未置换的发行费用 377,382.77

减：购买结构性存款、定期存款 234,000,000.00

截至期末累计已使用募集资金 126,557,270.69

其中：累计直接投入募投项目 13,312,360.20

置换预先投入募投项目的自筹资金 113,244,910.49

加：利息收入扣除手续费净额 2,549,021.74

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,732,335.14

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份……
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