公告日期：2026-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-007

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2026 年 4 月 27 日以现场方式在汕头市龙江路 3 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1 楼会
议室召开。此前公司于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事发出会议
通知。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长李德来先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要已按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在 2025 年度股东会上进行述职。公司现任独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》；

公司总经理李德来先生在董事会上做了工作报告，与会董事认真听取了总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》；

第二届董事会成员薪酬方案如下：

（一）独立董事

独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 7.8 万元/人（税前），按月平均发放。

（二）非独立董事

未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

董事同时在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位或所承担的经营管理职能，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

本方案有效期至本届董事会任期届满或新的薪酬方案生效之日止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

本议案尚须提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》；

第二届高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬根据其岗位职责和分管工作内容确定，绩效薪酬根据考核周期公司经营效益情况和个人绩效考
核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

本方案有效期至本届高级管理人员任期届满或新的薪酬方案生效之日止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。