公告日期：2026-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-019

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于调整超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，本议案尚需提交2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币
普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民币 430,471,288.20
元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
384,363,201.32 元，募集资金已于 2025 年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 17
日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272 号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况

1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

序号 项目名称 项目投资金额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）

1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21

2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20

3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34

4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00

合 计 31,145.75 31,145.75

2、公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议
案已经 2024 年度股东会审议通过。调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：

序号 项目名称 项目投资金额（万 募集资金拟投 募集资金拟投入金
元） 入金额（万元） 额（万元，调整后）

1 医用成像产品研发及产业化建设项目 12,860.21 12,860.21 12,785.01

2 工业无损检测系统研发项目 5,621.20 5,621.20 5,621.20

3 便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目 9,186.34 9,186.34 9,123.30

4 创新基地建设项目 3,478.00 3,478.00 6,963.81

5 全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目 300.00 300.00 300.00

6 研发能力提……
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