公告日期：2026-04-29

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-020

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 1 楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品

8.00 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于调整超募资金使用计划的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于公司增加经营地址并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。

5、本次股东会的提案10.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上……
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