公告日期：2026-04-29

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（姚明安）

本人（姚明安）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称“公司”“上市公司”或“超研股份”）的第二届董事会独立董事，2025 年度任职期间（以下简称“报告期”），本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人报告期的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人姚明安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，硕士研究生学
历，会计学教授。1990 年 7 月至 2024 年 6 月，任教于汕头大学。曾任汕头市汕大会计师
事务所注册会计师、深圳市同人会计师事务所注册会计师、汕头大学资产经营管理有限公司监事、汕头市百川智能科技有限公司监事、汕头大学出版社有限公司监事、黑牛食品股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、广东天际电器股份有限公司独立董事、广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、广东金光高科股份有限公司独立董事、众业达电气股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限公司独立董事、湖南五创循环科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任超研股份独立董事。现任超研股份独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

报告期内，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受超研股份及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任超研股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，本人出席董事会、股东会的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议

姚明安 4 4 0 0 0 否 3

报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情况。
2、参与董事会专门委员会情况、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会委员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，超研股份共召开 4 次审计委员会，本人作为审计委员会委员，任职期间应
参加会议 4 次，没有委托或缺席情况。

报告期内，超研股份未发生需经独立董事专门会议审议的事项。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况，不存在向董事会提议召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

2025 年 4 月 27 日，本人对第二届董事会第八次会议审议的《关于第二届董事会成员
薪酬方案的议案》《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》发表了同意的独立意见。

（三）与内部审计机构及承办审计业务的会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人通过审计委员会会议、专项沟通等多种渠道与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计工作报告，及时了解公司……
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